Senior analist sancties
Vacancy Number: PUB411389
Netherlands, Utrecht, 3521 BJ
Fulltime: 36 hrs a week
Experience: 2 years
Closing: December 09, 2024
Vanwege toenemende geopolitieke veranderingen in de wereld is Sanctiewet- en regelgeving nu, maar óók in de toekomst een belangrijk thema binnen de financiële wereld. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op; morgen ziet de wereld er weer anders uit dan vandaag. Als analist Sancties zorg je ervoor dat de meest complexe en risicovolle dossiers binnen de afdeling actueel en compleet zijn. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico’s en maakt een compleet beeld van het risicoprofiel van de klant door analyses te maken en conclusies te schrijven. Jouw onderzoek zorgt ervoor dat het klantbeeld altijd actueel is om risico’s te mitigeren. Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen handen en je neemt beslissingen over risico en mogelijke vervolg stappen. Uiteraard maak je ook onderdeel uit van een hecht team waarin samenwerken en sparren vanzelfsprekend is.
Als analist sancties onderzoek je of zakelijke en particuliere relaties compliant zijn aan (internationale) sanctie wet- en regelgeving en het sanctie beleid. Daarnaast ben je bekend met de risico’s welke van toepassing zijn op de Wwft zoals witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme. Jij zorgt ervoor er alleen zaken wordt gedaan met integere klanten. Met jouw kritische en analytische blik zorg je ervoor dat iedere klant zorgvuldig wordt onderzocht. Als ervaren analist Sancties draag jij als poortwachter bij aan de bank en onze maatschappij.
Je wordt onderdeel van het Serviceteam Sancties en Vorderingen. Met jouw expertise op het gebied van sanctie wet- en regelgeving bied jij toegevoegde waarde door integraal onderzoek te gaan doen naar de sanctierisico’s voor diverse klantonderzoeken. Hiervoor werk je nauw samen met KYC analisten en escaleer je -waar nodig- naar Compliance indien er sprake is van verhoogde of onacceptabele sanctierisico’s.
Den Haag, Netherlands
Fulltime: 36 hrs a week
Closing: January 05, 2025
amsterdam, Netherlands
Fulltime: 36 hrs a week
Closing: January 03, 2025
Amsterdam, Netherlands
Fulltime: 36 hrs a week
Closing: December 24, 2024
Amsterdam, Netherlands
Fulltime: 36 hrs a week
Closing: December 09, 2024