Medior KYC/CDD Analist Organisaties

Als Medior CDD analist ben jij dé expert in het analyseren van zakelijke klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen. In deze rol fungeer je als adviseur, vraagbaak én specialist binnen een specifiek proces of criminaliteitsthema. Je draagt de verantwoordelijkheid voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je in eerste instantie door middel van deskresearch. Wanneer hieruit vragen voortvloeien, start je een client outreach traject om de benodigde informatie bij de klant op te vragen. Hierbij werk je risk-based en kijk je verder dan de standaard checklists of werkinstructies.In een multidisciplinair team zoek je naar bredere verbanden en signaleer je patronen en afwijkingen die je meeneemt in je risicobeoordeling. Je legt jouw risico-inschatting op een heldere manier vast, zodat duidelijk wordt hoe je tot jouw oordeel bent gekomen. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling van richtlijnen en beleidskaders binnen jouw eigen aandachtsgebied. Hiermee geef je richting aan de ontwikkeling van het risicoanalyseproces, passend binnen de strategie van de bank.